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2007-06-30 星期六
召开股东大会:
深南光A （000043 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议《公司董事会二○○六年度工作报告》
2.审议《公司监事会二○○六年度工作报告》3.审议《公
司二○○六年度财务决算报告》4.审议《关于公司二○○
六年度利润分配的议案》5.审议《关于公司续聘深圳大华
天诚会计师事务所的议案》6.审议《关于公司会计政策.
审议会计估计变更的议案》7.审议《独立董事二○○六年
度述职报告》8.审议《关于控股子公司中航观澜地产“格
澜郡”项目商业A 栋出租的议案》9.审议《关于公司受托
经营管理深圳中航地产公司若干地产项目的议案》10.审
议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》11.审议《
关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》12.审议《
关于选举公司第五届监事会监事的议案》13.审议《关于
公司为控股子公司深圳市正章干洗有限公司贷款1000 万
元人民币提供担保的议案》14.审议《关于公司为控股子
公司江西中航地产有限责任公司贷款壹亿贰仟万元人民币
提供担保的议案》15.审议《关于公司为全资子公司深圳
市中航地产发展有限公司向广发行深圳华富支行贷款贰亿
伍仟万元人民币提供担保的议案》16.审议《关于公司以
质押方式或委托贷款方式委托广发行为公司控股子公司昆
山中航地产有限责任公司发放贷款的议案》17.审议《关
于公司为深圳保安自行车有限公司贷款伍仟万元人民币或
等值外币提供担保的议案》
*ST玉源 （000408 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议公司董事会2006 年度工作报告2.审议
公司监事会2006 年度工作报告3.审议公司2006 年度财务
决算报告4.审议公司2006 年度利润分配议案5.审议续聘
会计师事务所的议案6.审议选举王艳女士为监事的议案
韶能股份 （000601 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.2006年度董事会工作报告2.2006年度监事会
工作报告3.2006 年度财务决算报告4.2006 年度利润分配
预案5.2006 年度支付给审计单位报酬的议案6.关于新增
董事、更换董事的议案7.关于新增顾世群同志为公司独立
董事的议案8.关于新增李正光同志为公司第五届监事会监
事的议案9.关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的
议案10.关于修改《董事会议事规则》的议案11.关于修改
《监事会议事规则》的议案
*ST兴发 （000780 行情,资料,评论,搜索） 临时股东大会，1、《关于续聘大信会计师事务有限公司
及其报酬的议案》2、《关于董事会专门委员会实施细则
的议案》
*ST创智 （000787 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议本公司《2006 年度董事会工作报告》2
.审议本公司《2006 年年度报告(正文及摘要)》3.审议本
公司《2006 年度财务决算报告》4.审议本公司《2006 年
度利润分配方案》5.审议本公司《关于提请股东大会授权
董事会签订相关协议的议案》6.审议本公司《2006 年度
监事会工作报告》7.审议本公司《关于变更公司注册地址
的议案》8.审议本公司《关于聘任2007 年度财务审计机
构的议案》
皇台酒业 （000995 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议《2006 年度董事会工作报告》2.审议
《2006 年度监事会工作报告》3.审议《2006 年年度报告
全文及摘要》4.审议《2006 年度财务决算报告及2006 年
度财务预算报告》5.审议《2006 年度利润分配预案》6.
审议《关于会计政策变更的议案》7.关于续聘西安希格玛
有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案8
.增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案9.增选
李建平先生为公司第三届监事会监事的议案
捷利股份 （000996 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议公司2006 年度董事会工作报告 2.审议
公司2006 年度监事会工作报告 3.审议公司2006 年度财
务决算报告 4.审议公司2006 年度利润分配方案 5.审议
公司2006 年度报告及摘要 6.审议续聘深圳市鹏城会计师
事务所有限公司为公司2007 年度审计服务及2006 年度财
务审计费用的议案 7.审议关于修改公司章程的议案
南岭民爆 （002096 行情,资料,评论,搜索） 临时股东大会，1.审议《关于收购郴州七三二零公司股权
的议案》
港岳3 （400013 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议公司2006 年度不分红派息的分配预案
2.审议《2006 年度报告》、《2006 年度报告摘要》及《
2007 年第一季度报告》 3.审议2006 年度董事会工作报
告 4.审议2006 年度监事会工作报告
斯达3 （400033 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1、《2006 年度报告及摘要》2、《2006年度
利润分配议案》3、《关于续聘审计机构的议案》
新疆天业 （600075 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议《2006 年度董事会工作报告》的议案2
.审议《2006 年度监事会工作报告》的议案3.审议《2006
年度决算报告》的议案4.审议《2007 年度预算报告》的
议案5.审议2006 年度利润分配的议案6.审议资本公积金
转增股本的议案7.审议续聘会计师事务事务所及支付报酬
的议案8.审议《2006 年年度报告全文及摘要》的议案9.
审议2007 年度日常关联交易的议案10.审议修改《公司章
程》有关条款的议案11.审议2007 年度为控股子公司累计
不超过3 亿元的银行借款提供担保的议案12.审议修订的
《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》13.审议修
订的《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》14.审议
选举第四届董事会董事的议案15.审议选举第四届董事会
独立董事的议案16.审议独立董事津贴的议案17.审议选举
第四届监事会监事的议案
航天机电 （600151 行情,资料,评论,搜索） 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司上海太阳能科
技有限公司银行贷款提供担保的议案》
联创光电 （600363 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议公司《2006 年年度报告》及其摘要2.
审议公司《2006 年度董事会工作报告》3.审议公司《200
6 年度监事会工作报告》4.审议公司《2006 年度财务决
算报告》5.审议公司《2006 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》6.审议《关于组建江西联创电缆科技有限
公司的议案》7.审议《关于继续为控股子公司江西联创致
光科技有限公司提供担保的议案》8.审议公司《董事会议
事规则》9.审议公司《监事会议事规则》10.审议公司《
关于聘请2007 年度审计机构的议案》11.审议《关于公司
持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门
金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持
股比例稀释到38.32%的议案》12.审议《关于将公司持有
的厦门宏发电声有限公司(增资后)的股权转让11.32 个
百分点给江西联创电子有限责任公司，公司持股比例下除
到27%的议案》
*ST北巴 （600386 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议《北京巴士股份有限公司2006 年度董
事会工作报告》2.审议《北京巴士股份有限公司2006 年
度报告正文及摘要》3.审议《北京巴士股份有限公司2006
年度财务决算报告》4.审议《北京巴士股份有限公司200
6 年度利润分配预案》5.审议《北京巴士股份有限公司20
06 年度监事会工作报告》6.审议《关于继续聘请北京京
都会计师事务所有限责任公司担任本公司2007 年度财务
审计机构的议案》
国药科技 （600421 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议《2006 年度董事会工作报告》 2.审议
《2006 年度监事会工作报告》 3.审议《2006 年度财务
决算报告》 4.审议《2006 年度利润分配预案》 5.审议
《关于聘任立信会计师事务所为公司2007 年度审计机构
的议案》6.审议《2006 年年度报告全文及摘要》
*ST斯达 （600670 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1、《2006 年度报告及摘要》2、《2006年度
利润分配议案》3、《关于续聘审计机构的议案》
ST雄震 （600711 行情,资料,评论,搜索） 临时股东大会，1、审议关于董事会同意《关于智网通股
权转让补充协议》的议案2、审议《关于董事会同意侯金
光先生辞去公司独立董事职务，同意并提名张亦春先生为
公司独立董事的议案》3、审议《关于监事会同意陈玉平
女士辞去公司监事会主席职务，同意并提名袁文建先生为
公司监事会主席的议案》4、审议《关于监事会同意汪洁
女士辞去公司监事职务，同意并提名方自强先生为公司监
事的议案》
S*ST金荔 （600762 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1. 审议公司2006 年年度董事会工作报告 2.
审议公司2006 年年度监事会工作报告 3. 审议公司2006
年年度报告和报告摘要 4. 审议公司2006 年年度财务报
告 5. 审议公司2006 年年度利润分配预案
力诺太阳 （600885 行情,资料,评论,搜索） 股东大会，1.审议公司2006年董事会工作报告2.审议公司
2006年监事会工作报告3.审议公司2006年财务决算报告4.
审议公司2006年利润分配议案5.审议关于申请2007年银行
授信额度的议案6.审议关于续聘会计师事务所议案7.审议
公司2006年年报及其摘要8.审议公司日常关联交易协议9.
审议公司《董事会议事规则》修改案10.审议公司《监事
会议事规则》修改案。
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